证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-038
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
讯网站上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2023-037）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2023年9月15日15:00在长春市净月区
百合街启明软件园A座二楼220会议室以现场记名投票表决
和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许万才
先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授
权委托代表共6人，代表股份199,458,318股，占公司有表
决权股份总数的48.8212%，其中：
股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的0.1478%；
或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事
或高级管理人员）共5人，代表股份603,974股，占公司有
表决权股份总数的0.1478%。
本公司董事、监事出席了本次会议。公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本
次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于2023年度投资计划调整方案的议
案》，该议案表决结果为：赞成199,458,318股，占出席会
议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股，表决结
果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东
（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）
及股东代表表决结果为：赞成603,974股，占出席本次股东
大会的中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，
弃权0股。
议案二、《关于调整第七届董事会独立董事津贴额度
的议案》，该议案表决结果为：赞成199,411,518股，占出
席会议有表决权股份总数的99.9765％；反对46,800股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0235％；弃权0股，表决结
果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东
（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）
及股东代表表决结果为：赞成557,174股，占出席本次股东
大会的中小股东有效表决权股份总数的92.2513％；反对
份总数的7.7487％；弃权0股。
议案三、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的
议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司
作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数603,974股。
该议案表决结果为：赞成557,174股，占出席会议有表
决权股份总数的92.2513％；反对46,800股，占出席会议有
表决权股份总数的7.7487％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东
（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）
及股东代表表决结果为：赞成557,174股，占出席会议有表
决权股份总数的92.2513％；反对46,800股，占出席会议有
表决权股份总数的7.7487％；弃权0股。
详细内容见于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度
日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-034）
议案四、《关于调整公司经营范围、规范经营范围表
述并修订<公司章程>的议案》，该议案表决结果为：赞成
反对0股，弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东
（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）
及股东代表表决结果为：赞成603,974股，占出席本次股东
大会的中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，
弃权0股。
详细内容见于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司经营
范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的公告》。
（公告编号：2023-035）
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件：
大会决议。
份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
（吉功意字〔2023〕第10206号）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年九月十六日
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