证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-057
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十七次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023
年 9 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司本次使用不超过人民币 1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现
金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资
金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正
常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变
募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及
全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
经审核，公司本次变更募投项目实施方式，是基于公司募投项目实际开展
的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募
投项目的实施及公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司监
事会同意公司本次变更募投项目实施方式，同意将上述事项提交股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更募投项目实施方式的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有
限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《监事会议事规
则》部分内容进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
