证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-037
广东新宏泽包装股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三次会
议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日
通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第三
次会议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易符合公司的经营发展规划和战略布局，
有利于调整资源配置，聚焦公司主业。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，
经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允。董事会审议该关联交易
事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。监事会同意公司向宏
泽集团有限公司转让其直接持有的全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司 100%
股权，转让价格人民币 850 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
