证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-061
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临
时会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 12 日
以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》
公司监事会于2023年9月11日召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过
了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张东湖先生
为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届监事会届满之日止，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会审议该议
案。经审议，与会董事一致认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合
法合规，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意召集临时股东大会审议《关
于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）以现场与网络相结合的方式召开 2023
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日
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