证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-058
江苏扬电科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决方式在江苏
泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和
独立意见，本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
可意见；
见；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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