证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-056
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十四次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023
年 9 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司
章程》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司治理准则》
《上市公司股东大会规则》
（2022 年修订）
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有
限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《股东大会议事规
则》部分内容进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有
限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《董事会议事规则》
部分内容进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率，利用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司及全体股东的利益，公司
将使用额度不超过人民币 1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品（包括但不限于：定制化活期
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），
使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月。在上
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在
有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品
种、开立或注销专用结算账户、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
公司拟将德科立海外研发生产基地建设项目的实施方式由购置厂房及装修
变更为购买土地并自建厂房。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更募投项目实施方式的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2023
年10月9日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次会议第（一）
项至第（三）项、第（五）项议案及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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