证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-023
上海市北高新股份有限公司
关于第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十九次会
议于 2023 年 9 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司
少数股东股权的议案》
董事会同意公司以人民币 2,185.95 万元的价格收购控股子公司上海新市北
企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）现有少数股东上海舜业钢铁
集团有限公司所持有的新市北物业 14.75%股权，本次股权转让完成后，公司将
持有新市北物业 59.75%股权。
本次交易不构成关联交易，不会导致公司合并报表范围发生变化，未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日
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