证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2023-033
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于
会议应出席董事 9 名,到会出席董事 8 名,独立董事赵鸣因工作原因无法参加本
次会议,委托独立董事段爱群出席,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于
前期会计差错更正的议案》。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的
更正及相关披露》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,变更后的财务信息
更能反映该笔贸易业务实质,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。
该议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事对该议案发表了同意
的独立意见,监事会对该议案发表了同意的审核意见。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会