证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2023-049
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议(以下
简称“本次会议”)通知已于 2023 年 9 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事发出,
会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参
加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)
和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会
议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
备查文件
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会