招商局南京油运股份有限公司
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时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:30
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张翼董事长或其授权的主持人
会议议程：
一、审议议题
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
五、宣布现场表决结果。
招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
各位股东：
因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。
经公司第十届监事会第十四次会议审议，推荐张毅荣先生作为公司
第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。现提交本次股东大会选举
产生。
请予审议。
附：监事候选人简历
张毅荣先生，男，1974 年 1 月出生,研究生学历，高级经济师。历
任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发
区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经
理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、
党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。
现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记。
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监事会
招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
自 2011 年公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司的年报审计机构以来，至今已为公司年报审计服务 12 年、内控审计
服务 11 年。
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国
有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务
需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事
务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理
程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超
过 10 年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计
师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，
由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔
接工作”。
根据上述规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报
审计的顺利开展等因素，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2023 年度年报、内控审计机构。审计费用 110 万元，其中年
报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 35 万元。
请予审议！
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