伟明环保 2023 年第二次临时股东大会会议资料
浙江伟明环保股份有限公司
二零二三年九月
伟明环保 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案二 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
议案三 关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债
伟明环保 2023 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会
的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规
定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘
书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），
股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授
权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议
表决以书面投票表决方式进行。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个
人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
浙江伟明环保股份有限公司
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授权委托书
浙江伟明环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 27
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案
关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发
行可转换公司债券事宜有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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会议议程
现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00
网络投票时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系
统投票平台），2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
现场会议地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长项光明先生或授权的公司其它董事
与会人员：
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理
人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票；
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
（二）审议下列议案
议案 1：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
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议案 2：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案
议案 3：关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事
宜有效期的议案
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
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议案一
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券业务从业
资格，该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定
进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营
成果。现提议公司继续聘任立信为 2023 年度公司财务报告审计、募集资金存放
与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明和内部控制评价报告审计等工作的服务机构，聘期一年，授权公司管理
层确定服务报酬标准。
拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，
证券业务收入 15.16 亿元。
同行业上市公司审计客户 7 家（含伟明环保）
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
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赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 金额
尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业保
金亚科技、周
投资者 2014 年报 万，在诉讼过 险足以覆盖赔偿金额，目前生
旭辉、立信
程中 效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
保千里、东北 2015 年重组、 12 月 14 日期间因证券虚假陈
投资者 证券、银信评 2015 年报、 80 万元 述行为对投资者所负债务的
估、立信等 2016 年报 15%承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险 12.5 亿元足以
覆盖赔偿金额
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
开始从事上 开始在本 开始为本公
注册会计师
项目 姓名 市公司审计 所执业时 司提供审计
执业时间
时间 间 服务时间
项目合伙人 邓红玉 2009 年 2010 年 2009 年 2020 年
签字注册会
刘亚芹 2011 年 2011 年 2011 年 2021 年
计师
质量控制复
姚丽强 2009 年 2007 年 2009 年 2021 年
核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：邓红玉
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时间 上市公司名称 职务
签字会计师（2020-2021 年）、
签字合伙人（2022 年）
签字会计师（2020-2021 年）、
签字合伙人（2022 年）
签字会计师（2021 年）、签
字合伙人（2022 年）
签字会计师（2021 年）、签
字合伙人（2022 年）
浙江荣晟环保纸业股份有限公
司
宁波德业科技集团股份有限公
司
杭州平治信息技术股份有限公
司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘亚芹
时间 上市公司名称 职务
浙江亿田智能厨电股份有限公
司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
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姓名：姚丽强
时间 上市公司名称 职务
签字会计师（2020-2021 年）、
签字合伙人（2022 年）
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
税），合计人民币 220 万元（含税）。2023 年度审计收费定价将依据本公司的
业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备
的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与立
信协商确定 2023 年度审计报酬事项。
本议案已经公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十二次会
议审议通过，现提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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议案二
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过相关议案
之日起 12 个月。
鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本
次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，
公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。
本议案已经公司第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会第三十三次
会议审议通过，现提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
伟明环保 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象
发行可转换公司债券事宜有效期的议案
各位股东：
公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
案》，授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，授权的
有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过该项议案之日起计算。
鉴于公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公
司债券工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起再
延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会办理与本次
发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。
本议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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