证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-065
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议于2023年9月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2022
年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调
整，本次激励计划回购价格调整为6.88元/股。
本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无
需提交股东大会审议。
关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》请详见同日刊登在
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
议案》。
由于公司2022年限制性股票激励计划7名激励对象因主动离职不再符合激励
条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同
意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票
关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》请详见
同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
条件成就的议案》。
董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按
照2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的限制性股票
解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计168人，可解除限售
的限制性股票数量共计2,311,814股。
关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
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公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、
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三、备查文件
特此公告。
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