中国国际金融股份有限公司
关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“振邦智能”、
“发行人”或“公
司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 5 月 10 日通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核，并已收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 6 月 12 日出具的《关
于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1277 号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为振邦智能本次
向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督
管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发
行类第 7 号》等相关文件的要求，对振邦智能 2022 年度向特定对象发行股票并
在主板上市项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 5 月 10 日）至本
承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下：
[2021]006598 号”、
“大华审字[2022]007599 号”、
“大华审字[2023]000640 号”标
准无保留意见审计报告。
公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 51,907.16 万元，同比下降 8.76%；归属于
上市公司股东的净利润为 9,247.11 万元，同比增长 7.94%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为 8,751.60 万元，同比增长 10.17%。公司未出现
亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化。
行人律师广东华商律师事务所出具的法律意见书中没有影响公司本次发行的情
形出现。
的人员变化。
请文件中披露的重大关联交易。
代表人、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师、律师事
务所广东华商律师事务所及经办律师未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
权纠纷，也不存在影响发行人本次发行的潜在纠纷。
者判断的重大事项。
报道对本次发行产生实质性影响的事项。
理人员分别签署了发行人本次发行的申请文件。上述人员在有关申请文件中的盖
章、签名属实。
决或者虽经股东大会表决通过但未实施的情形。
综上所述，振邦智能 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目自通
过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 5 月 10 日）起至本承诺函签署日，不
存在《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第
投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，符合发行上市条件。本承诺函签署
日后至证券上市交易前，若发生重大事项，发行人及保荐机构（主承销商）中国
国际金融股份有限公司将及时向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报
告。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于深圳市振邦智能科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函》之签章页）
法定代表人：__________________
沈如军
保荐代表人：__________________ ___________________
沈璐璐 周斌
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