清研环境: 公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2023-09-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:301288    证券简称:清研环境        公告编号:2023-087
           清研环境科技股份有限公司
        第二届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  清研环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议
于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行,经全体董事一
致同意豁免本次会议通知期限,会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方
式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,以通讯表 决方式
出席会议的人数为5人,分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永 强)。
会议由公司董事长刘淑杰女士主持,公司监事、其他高级管理人员、高 级管理
人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。会议的召集、召开和表决 程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下 议案:
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
员的议案》
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
务总监的议案》
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
  特此公告。
清研环境科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示清研环境盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-