证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-087
清研环境科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一
致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方
式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表 决方式
出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永 强）。
会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、高 级管理
人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。会议的召集、召开和表决 程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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