证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-073 号
浙农集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员
等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023
年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，
完成了公司董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、审计部负责人、证券
事务代表等聘任事宜。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员分别是
叶伟勇先生、夏晓峰先生、姚瑶女士、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生；
独立董事黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生。叶伟勇先生担任公司第五届董
事会董事长。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东
大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如
下：
主任委员：叶伟勇先生
委员：曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生、黄祖辉先生
主任委员：翁国民先生
委员：郭德贵先生、夏晓峰先生
主任委员：黄祖辉先生
委员：翁国民先生、曾跃芳先生
主任委员：郭德贵先生
委员：翁国民先生、姚瑶女士
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会成员分
别是姜俊先生、孟汪亮先生、职工代表监事钟尧君先生。姜俊先生担任公司第五
届监事会监事会主席。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第三次
临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。
四、公司第五届高级管理人员聘任情况
公司聘任曾跃芳先生为公司总经理，刘文琪先生为公司副总经理兼财务总监，
章祖鸣先生、洪晔先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。同时公司聘任刘文琪先生为董事会秘书，刘文琪先生
已参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训，其任期自获得董事
会秘书资格证书之日起至本届董事会届满之日止。在此之前，暂由刘文琪先生以
其高级管理人员即副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。
刘文琪先生联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼
电话：0571-87661645
传真：0571-87661217
电子信箱：liuwenqi@znjtgf.com
五、公司审计部负责人、证券事务代表聘任情况
审计部负责人：余群建先生
证券事务代表：曾琳女士
曾琳女士联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼
电话：0571-87661645
传真：0571-87661217
电子信箱：zl@znjtgf.com
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
及董事会各专门委员会委员，因退休不在公司及控股子公司担任其他职务。独立
董事吕圭源先生因任期届满，不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委
员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，包中海先生持
有公司股份 50 万股(其中 30 万股限制性股票尚未满足解除限售条件，后期将进
行回购注销)，吕圭源先生未持有公司股份。
事，仍将在公司担任其他职务。王炳武先生因任期届满不再担任公司监事，也不
在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈志浩先生持有公司股
份 351.15 万股，王炳武先生未持有公司股份。
先生不再担任公司副总经理兼董事会秘书，经公司 2023 年第三次临时股东大会、
第五届监事会第一次会议选举，姜俊先生将担任公司第五届监事会监事会主席，
金鼎先生因工作调整不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，
姜俊先生持有公司股份 25 万股(其中 15 万股限制性股票尚未满足解除限售条件，
后期将进行回购注销)，金鼎先生持有公司股份 25 万股(其中 15 万股限制性股票
尚未满足解除限售条件，后期将进行回购注销)。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉
工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
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