新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-032
新疆准东石油技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 9 月 11 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十次(临时)会议的会议通知、会议
议案及相关资料。
本次会议于 2023 年 9 月 14 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以
通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议由全体监事共同推举监事赵树芝主持,公司董事会秘书列席。
二、监事会会议审议情况
该议案有表决权的监事 3 名,经表决:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,议案获得通
过。
经审议,监事会成员认为:本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,严格
按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序,交易定价公允,符合市场原则,
有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,也不存在违反相关法
律法规的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关
于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
该议案有表决权的监事 3 名,经表决:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,议案获得通
过。
经审议,监事会成员认为:本次关联担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不存在
违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体
(公告编号:2023-034)
发布的《关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告》 。
该议案有表决权的监事 3 名,经表决:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,议案获得通
过。
经审议,监事会成员认为:本次关联交易价格通过公开招标方式确定,不会损害公司
和其他股东的利益。公司对该关联方不存在任何依赖,本次关联交易不会影响上市公司的
独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》(公告编号:
暨关联交易的议案》。
该议案有表决权的监事 3 名,经表决:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,议案获得通
过。
经审议,监事会成员认为:本次关联交易价格通过公开招标方式确定,不会损害公司
和其他股东的利益。公司对该关联方不存在任何依赖,本次关联交易不会影响上市公司的
独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》(公告编号:
三、备查文件
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会