证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-087
三河同飞制冷股份有限公司
独立董事康金龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明：
条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股东权利管理暂
行规定》第三条规定的征集条件；
份有限公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激
励管理办法》的有关规定，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事康金龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 9 日
召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征
集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真
实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书所述内容不负有任何责任，任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人康金龙作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（1）中文名称：三河同飞制冷股份有限公司
（2）英文名称：Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd.
（3）股票简称：同飞股份
（4）股票代码：300990
（5）法定代表人：张浩雷
（6）董事会秘书：高宇
（7）注册地址：河北三河经济开发区崇义路 30 号
（8）邮政编码：065200
（9）联系电话：0316-3215889
（10）传真：0316-3215889
（11）互联网网址：http://www.tfzl.com
（12）电子信箱：IR@tfzl.com
由征集人针对 2023 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集投票权：
《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案一： ；
议案二：《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
；
议案三：
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》的投票权。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日披露于中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
如下：
康金龙先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务
所律师。
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控
制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
件和《公司章程》等的规定。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董
事会第三次会议，并且对会议审议的《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划
相关事宜的议案》三项议案均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。
征集人认为公司本次激励计划合法、合规，公司实施股权激励计划有利于公
司的持续发展，不存在明显损害公司和全体股东利益的情形。公司本次激励计划
的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意
公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2023 年 9 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 28 日（仅交易日上午 9:30-11:30，下午
（三）征集方式
采 用 公 开 方 式 在 中 国证 监会 指定 的 创业 板信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股票账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。由公司聘请的律师事务所见证律师将
对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效
的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：康金龙
附件：
三河同飞制冷股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《三河同飞制冷股份有限公司独立董事公开征集
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及其
委托投票权报告书》全文、
他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集 投票权公
告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托三河同飞制冷股份有限 公司独立
董事康金龙作为本人/本公司的代理人出席三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：
（1）此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上
述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择
超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
（2）授权委托书复印有效，单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位
公章。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第三次临时股东大会结束。
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