证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-037
北京英诺特生物技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年
的必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长叶逢光先
生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北
京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张秀杰、叶逢光、陈
廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 14 日
为首次授予日，并同意以 13.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 65 名激励对
象授予 150.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
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