海南海汽运输集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《海南海汽
运输集团股份有限公司章程》的有关规定，作为海南海汽运输集团股
份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事，我们基于独立、认真、
谨慎的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第
四届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审查，发表独立意
见如下：
一、关于审议延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理相关事宜有效期的议案
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南
省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅
投免税品有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）
。
作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资
料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组
管理办法》
《上市公司证券注册发行管理办法》
《上海证券交易所股票
上市规则》及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》”
）等有关规定，对该议案的有关事宜发表独立意见如下：
签署了事前认可意见，同意将本次交易相关事项提交公司董事会审
议。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决。
事会及其依法授权人士全权办理本次交易有关事宜的授权期限符合
本次交易的实际情况，有利于本次交易的顺利推进和实施，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2023 年
第四次临时股东大会审议。
二、关于拟公开挂牌转让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100%
股权的议案
公司本次公开挂牌转让屯昌建设 100%股权，有利于整合优势资
源，降低运营成本，提升经济效益，符合集团公司未来发展战略规划，
不会影响公司正常经营。公司董事会对该事项的审议、表决程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意本次拟公开挂牌转让屯昌海汽
交通建设开发有限公司 100%股权相关事项。
（本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：段华友 陈海鹰 韦飞俊
签署日期：2023 年 9 月 14 日
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