证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-064
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 71,100,930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.6549
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,096,263 99.9934 4,667 0.0066 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,998,461 99.8558 102,469 0.1442 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
师事务所（特殊普
通合伙）为公司审
计机构的议案
立董事工作制度》 8,630,600 98.8266 102,469 1.1733 0 0.0000
的议案
届董事会非独立董 / / / / / /
事的议案
届董事会独立董事 / / / / / /
的议案
届监事会非职工代 / / / / / /
表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：官招阳、曹武清
本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席
本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果
合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
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