证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-078
上海先惠自动化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 51,333,443
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长
因公无法出席主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司独立董事李柏龄先生
主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期及授权期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,331,943 99.9970 1,500 0.0030 0 0.0000
定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,331,943 99.9970 1,500 0.0030 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年
度向特定对
象发行 A 股
股票股东大
会决议有效
期及授权期
限的议案》
股东大会延
长授权董事
会及其授权
人士办理公
司向特定对
象发行股票
相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：朱萱、陈蕾
本所认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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