科士达: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-09-15 00:00:00
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证券代码:002518        证券简称:科士达          公告编号:2023-049
             深圳科士达科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
大会已通过的决议。
   一、会议召开情况
司”)董事会。
    (1)现场会议时间:2023年9月14日(星期四)下午16:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2023 年 9 月 14 日 9:15—
的具体时间为:2023年9月14日9:15—15:00。
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
   二、会议出席情况
权 的 股 份 总 数 366,755,474 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的
   其中,现场出席会议的股东及股东代表共计 6 人,代表有表决权
的股份总数 359,068,994 股,占公司有表决权的股份总数的 61.6719%;
通过网络投票的股东共计 13 人,代表有表决权的股份总数 7,686,480
股,占公司有表决权的股份总数的 1.3202%;参加会议的中小投资者
代表共计 14 人,代表有表决权的股份总数 7,691,640 股,占公司有
表决权的股份总数的 1.3211%。
管理人员列席了本次会议。
   上海市锦天城(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具
法律意见书。
   三、议案审议和表决情况
   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东
逐项审议议案,并形成如下决议:
议案》
   表决结果:同意 364,781,703 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4618%;反对 1,973,771 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,717,869 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.3387%;反对 1,973,771
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.6613%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.01 发行股票的种类和面值
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.02 发行方式
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.03 发行对象及认购方式
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.05 发行数量
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.06 限售期
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.07 上市地点
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.08 募集资金用途
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.09 滚存未分配利润的安排
  表决结果:同意 364,790,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4641%;反对 1,965,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,726,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%;反对 1,965,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  议案 2.10 决议有效期
  表决结果:同意 364,791,023 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4644%;反对 1,964,451 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,727,189 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4599%;反对 1,964,451
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5401%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  表决结果:同意 364,710,403 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4424%;反对 2,045,071 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,646,569 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%;反对 2,045,071
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 26.5882%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
用可行性分析报告的议案》
  表决结果:同意 364,710,403 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4424%;反对 2,045,071 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,646,569 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%;反对 2,045,071
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 26.5882%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
析报告的议案》
  表决结果:同意 364,710,403 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4424%;反对 2,045,071 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,646,569 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%;反对 2,045,071
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 26.5882%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
报填补措施及相关承诺的议案》
  表决结果:同意 364,710,403 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4424%;反对 2,045,071 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,646,569 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%;反对 2,045,071
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 26.5882%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
特定对象发行股票相关事宜的议案》
  表决结果:同意 364,781,703 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.4618%;反对 1,973,771 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,717,869 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.3387%;反对 1,973,771
股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.6613%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
的议案》
  表决结果:同意 366,510,774 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.9333%;反对 244,700 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,446,940 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 96.8186%;反对 244,700 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 3.1814%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  表决结果:同意 366,620,074 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.9631%;反对 135,400 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,556,240 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.2396%;反对 135,400 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.7604%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  表决结果:同意 366,682,774 股,占出席会议有效表决股份总数
的 99.9802%;反对 72,700 股,占出席会议有效表决股份总数的
  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,618,940 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.0548%;反对 72,700 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.9452%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
  四、律师对本次股东大会出具的法律意见
出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
                深圳科士达科技股份有限公司
                       董事会
                 二○二三年九月十四日

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