证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-037
江苏吉贝尔药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 137,966,044
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,043,133 99.3310 922,911 0.6690 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
《选举耿仲毅为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举俞新君为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举张春为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举胡涛为公司第四届董
事会非独立董事》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
《选举杨国祥为公司第四届
董事会独立董事》
《选举谢竹云为公司第四届
董事会独立董事》
《选举何娣为公司第四届董
事会独立董事》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
《选举王正为公司第四届监
事会股东代表监事》
《选举李腊梅为公司第四届
监事会股东代表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意
议案名称
序号 票数 比例（%）
《选举耿仲毅为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举俞新君为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举张春为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举胡涛为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举杨国祥为公司第四届董
事会独立董事》
《选举谢竹云为公司第四届董
事会独立董事》
《选举何娣为公司第四届董事
会独立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：黄笑梅、陆雨萌
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
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