股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临 2023-044
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 11 日发出
关于召开第八届监事会第十三次会议的通知,定于 2023 年 9 月 14 日在公司会议
室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席的监事 3 名,实到 3 名。监事会
主席张连勤女士主持此次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审
议并通过了如下议案:
一、通过《关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案》
为实现企业在新材料领域的高起点布局,加快企业转型发展,同意由公司
全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施 4.5 万吨/年高端新材料项
目。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资新厂区 4.5
万吨/年高端新材料项目的公告》(公告编号:临 2023-043)。
上述议案尚需提交至公司股东大会审议,并授权董事会、董事长签署项目实
施的有关协议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票占出席会议表决
权的 100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
二〇二三年九月十四日