证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-055
金房能源集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以邮件、专人送达
等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会
议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
本次变更部分募集资金投资项目是公司结合战略目标、经营计划
和项目进展等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。本
次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、深圳证券交易所和公
司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性、合规性，符合公
司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次变
更部分募集资金项目的事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2023-056）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
