盟升电子: 2023年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-09-15 00:00:00
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证券代码:688311     证券简称:盟升电子       公告编号:2023-059
         成都盟升电子技术股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350
号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      39
普通股股东所持有表决权数量                        70,541,875
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向
荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
                           《证券法》
                               《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
       《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登
  记的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对          弃权
     股东类型                  比例            比例          比例
                 票数                  票数          票数
                           (%)          (%)         (%)
普通股            70,541,875 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  决议有效期的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对          弃权
     股东类型                  比例            比例          比例
                 票数                  票数          票数
                           (%)          (%)         (%)
普通股            70,541,875 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
  发行可转换公司债券事宜有效期的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                       同意               反对              弃权
     股东类型                   比例            比例              比例
                  票数                  票数              票数
                            (%)          (%)             (%)
普通股            70,541,875 100.0000         0 0.0000        0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                      同意               反对         弃权
议案
       议案名称                  比例          比例        比例
序号               票数                 票数         票数
                            (%)         (%)        (%)
       关于提请    8,371,655   100.0000   0 0.0000   0 0.0000
       股东大会
       延长公司
       向不特定
       可转换公
       司债券决
       议有效期
       的议案
       关于提请    8,371,655   100.0000    0    0.0000     0     0.0000
       股东大会
       延长授权
       董事会全
       权办理公
       定对象发
       行可转换
       公司债券
       事宜有效
       期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
通过;
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、   律师见证情况
 律师:祝雪琪、黄润红
  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。
                  成都盟升电子技术股份有限公司董事会

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