证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-036
陕西莱特光电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份
有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 253,796,373
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0648
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现
场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东大
会由副董事长李红燕女士主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 253,796,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 253,796,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 253,796,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司吸收
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 3 属于普通议案，已获得出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：许晶迎、陈墨
本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《证券法》
《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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