证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-037
债券代码:113656 债券简称:嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五
次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄烈宵先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成
的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》(2023-036)
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金
使用情况专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会