证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-035
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事
和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（2023-036）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金
使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
