证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-072
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
通知于 2023 年 9 月 4 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023
年 9 月 14 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共
计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规
定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2023 年 9 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-074）。独立董事
对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2023 年 9 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2023-075）。独
立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2023 年 9 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》
（公告编号：2023-076）。独立董事对本议案发表了独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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