证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-031
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2023 年 9 月
会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、
《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于在安徽省临泉县共同投资设立子公司的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司及所属子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”），
拟联合临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司、临泉县诚信资产管理有限公司，
在安徽省临泉县共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品种粮的生产基
地建设。新公司注册资本 3500 万元，本公司及河南地神合计出资 1785 万元，占
比 51%。
本议案详细内容见《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站临
（二）《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司及所属子公司--河南地神，拟联合邓州市荣冠农业科技有限公司、中巢
御景实业有限公司，在河南省邓州市共同投资设立新公司，主要用于发展种子及
专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本 3500 万元，本公司及河南地神合
计出资 1785 万元，占比 51%。
本议案详细内容见《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站临
（三）《关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司及所属子公司--河南地神，拟联合河南省现代农业大数据产业技术研究
院有限公司，在河南省郑州市共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品
种粮的生产基地建设。新公司注册资本 3000 万元，本公司及河南地神合计出资
本议案详细内容见《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站临
（四）《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司担保管理办法》
进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站。
三、上网公告附件
特此公告
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