兴业证券股份有限公司
关于上海会畅通讯股份有限公司
保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：会畅通讯（300578）
保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631
保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631
一、 保荐工作概述
项目 工作内容
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于
放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 是
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
（1）列席公司股东大会次数 未出席现场，审阅了历次会议
通知、议案和会议决议
（2）列席公司董事会次数 未出席现场，审阅了历次会议
通知、议案和会议决议
（3）列席公司监事会次数 未出席现场，审阅了历次会议
通知、议案和会议决议
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况
不适用
（1）发表独立意见次数 发表独立意见次数共计 7 次。包
括：《兴业证券股份有限公司关
于公司 2022 年度定期现场检查
报告》、
《兴业证券股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意
见》、
《兴业证券股份有限公司关
于公司 2023 年度使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查
意见》
、《兴业证券股份有限公司
关于公司 2023 年度使用闲置自
有资金购买理财产品的核查意
见》、
《兴业证券股份有限公司关
于公司 2022 年度内部控制评价
报告的核查意见》、
《兴业证券股
份有限公司关于公司 2022 年度
持续督导跟踪报告》《兴业证券
股份有限公司关于公司关于部
分募集资金投资项目变更实施
地点及延期的核查意见》
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
（1）是否存在需要关注的事项 不适用
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
无 不适用
行
动 《关于控股股东、实际控制
人签署<股权转让协议>暨公
司控制权拟发生变更的提示
性公告》，上市公司控股股
东会畅企管、实际控制人黄 提示上市公司做好控股股东
元元于 2023 年 5 月 5 日 及实际控制人变更的相关信
与江苏新霖飞投资有限公司 息披露工作，并关注控制权
（以下简称“新霖飞”）共同 变更进展情况及经营稳定性
签署了《上海会畅通讯股份
有限公司之股份转让协
议》 ，会畅企管和黄元元拟
将其直接持有的上市公司股
份合计 54,090,000 股股份
（占公司目前总股本的
次交易的股份转让价格为
款共计人民币
易完成后，新霖飞将成为公
司的控股股东，何其金持有
新霖飞 80%的股权，何飞
持有新霖飞 10%的股权
（系何其金先生的儿子） ，
何花持有新霖飞 10%的股
权（系何其金的女儿），何
其金、何飞及何花女士等家
族成员（以下简称“何氏家
族”）将成为公司的实际控
制人。截至本持续督导跟踪
报告出具之日，上述事项已
会审议通过。
（包括对外投资、风险投资、
无 不适用
委托理财、财务资助、套期
保值等）
无 不适用
机构配合保荐工作的情况
务发展、财务状况、管理状 济复苏缓慢，下游需求呈现 司经营业绩变化情况，督促
况、核心技术等方面的重大 短期性低迷导致部分订单延 上市公司在合法合规的前提
变化情况） 迟，公司营业收入短期内有 下加快推进募投项目建设进
所下滑，会畅通讯上半年度 度，做好募投项目建设和达
营业收入 2.47 亿元，同比下 产情况的信息披露。
降 29.91% ； 归 母 净 利 润
万元，同比下降 131.17%，部
分经营业绩存在一定幅度的
下滑；2、上市公司募集资金
整体使用情况较为缓慢。
三、 公司及股东承诺事项履行情况
是否履行 未履行承诺的原
公司及股东承诺事项
承诺 因及解决措施
是 不适用
业务的承诺
是 不适用
诺
是 不适用
及采取填补措施及相关主体承诺
四、 其他事项报告
事项 说明
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 不适用
整改情况
（以下无正文）。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司
保荐代表人：
王贤 李立鸿
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