证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-095
安徽万朗磁塑股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决
方式召开。本次会议由董事会秘书张小梅女士主持召开，参加本次会议的持有人
共计 140 人，代表本员工持股计划份额 28,593,448 份，占本员工持股计划总份
额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件
及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本
员工持股计划的顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一
期员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本
员工持股计划的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行
使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会
委员的任期与员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 28,593,448 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办
法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举郑艳灵、王会敏、余敏为
公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管
理委员会选举郑艳灵为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且均
不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者
与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 28,593,448 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股
计划相关事宜的议案》
为了保证本员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理本员工持股
计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
项；
职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划
终止之日内有效。
表决结果：同意 28,593,448 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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