证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-023
广东德尔玛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15
至 15:00 的任意时间。
会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的股 东 及 股 东 代表 共 20 人 ， 所 持 有 表 决权 股 份 数共计
股份 196,666,200 股，占公司股份总数的 42.6088%；通过网络投票的股东 13 人，代表
股份 105,056,222 股，占公司股份总数的 22.7610%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 15 人，代表股份 17,557,422 股，占
公司股份总数的 3.8039%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理 人员及见
证律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票结合网上投票的表决方式对如下议案进行表决：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 301,717,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反
对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 17,552,822 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所持 股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决 权的三分
之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意 301,717,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反
对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 17,552,822 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所持 股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决 权的三分
之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》
总表决结果：同意 301,717,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反
对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 17,552,822 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所持 股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意 301,717,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反
对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 17,552,722 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所持 股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0006％。
四、律师出具的法律意见
员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东 大会议事
规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
