证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-053
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。
品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化
而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于
及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过
为了提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，
公司于2023年9月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在
确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额
度增加至不超过人民币60,000万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流
动性好的理财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、 本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理
利用闲置自有资金，增加现金资产收益，以更好地实现现金的保值增值，保障公
司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限
内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金
投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券
公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作（2023年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高
风险投资。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内
行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金
进行现金管理不会构成关联交易。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的具体收益不可预期。
（二）风险控制措施
投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任
等。
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
以聘请专业机构进行审计。
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
三、 对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益
回报，符合全体股东的利益。
四、 履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司为了提高公司闲置自
有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日常经
营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不
超过人民币60,000万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理
财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限
范围内，资金可以滚动使用。
根据公司章程及深圳证券交易所相关规定，本次新增额度未达到股东大会审
议标准，无需股东大会审议。
（二）监事会审议情况
增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经核查，监事会认为：在确保日
常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加
至不超过人民币 60,000 万元（含本数），符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年修订）》等相关规定，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获
取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币60,000万元
（含本数），不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》
等法律法规、规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意关于增加闲置自有资
金进行现金管理额度的事项。
五、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：易点天下在保证正常经营资金需求和资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下增加闲置自有资金进行现金管理额度有利 于资金
增值，符合公司及股东的利益。易点天下增加闲置自有资金进行现金管理额度履
行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。
六、 备查文件
自有资金进行现金管理额度事项的核查意见》。
特此公告。
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