证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-051
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 13
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人
员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分
调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的 核查意
见，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该
事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立
财务顾问报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天
下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网
络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事邹小武先
生、武莹女士、王萍女士回避表决）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股
东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订
《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的 核查意
见，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天
下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事邹小武先
生、武莹女士、王萍女士回避表决）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股
东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/
归属数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核
委员会行使；
证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励
对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限
制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管
机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会
的该等决议必须得到相应的批准；
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关
事项有效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事邹小武先
生、武莹女士、王萍女士回避表决）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股
东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
为了提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，
增加现金资产收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有
资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 60,000 万元（含本数），用于购买
安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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