证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–086
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本
次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者
注意担保风险。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 5 月 25 日、2023
年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了
《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经
营等需求，预计 2023 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供
担保的额度合计不超过人民币 209,085.67 万元（不含单独经董事会及股东大会审
议通过的担保额度），该担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股
东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披
露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）。
为满足生产经营的需要，公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称
“广西皇氏”）与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行（以下简称“中行南
宁市西乡塘支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广西皇氏新
鲜屋食品有限公司（以下简称“皇氏新鲜屋”）向中行南宁市西乡塘支行申请的
人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。
为满足生产经营的需要，公司下属子公司广西皇氏与中行南宁市西乡塘支行
签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广西皇氏智能科技有限公司（以
下简称“皇氏智能”）向中行南宁市西乡塘支行申请的人民币 1,000 万元流动资
金贷款提供连带责任保证。
为满足生产经营的需要，公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
（以下简称“农行南宁科技支行”）签订了《保证合同》，为公司下属子公司广
西皇氏向农行南宁科技支行申请的人民币 15,000 万元短期流动资金贷款提供连
带责任保证。
为满足生产经营的需要，公司与农行南宁科技支行签订了《保证合同》，为
公司下属子公司广西皇氏向农行南宁科技支行申请开立的银行承兑汇票人民币
为满足生产经营的需要，公司与南宁市区农村信用合作联社（以下简称“南
宁市农信社”）签订了《保证担保合同》，为公司控股子公司皇氏智能向南宁市
农信社申请的人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。
为满足经营所需，公司与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支
行（以下简称“建行宁波国家高新区科技支行”）签订了《本金最高额保证合同》，
为公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）向
建行宁波国家高新区科技支行申请的人民币 3,000 万元综合授信业务提供连带责
任保证。
为满足经营所需，公司与中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中
行宁波市分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司完美在线向中
行宁波市分行申请的人民币 3,500 万元综合授信业务提供连带责任保证。
为满足经营所需，公司与中行宁波市分行签订了《最高额保证合同》，为公
司下属子公司浙江必耀网络科技有限公司（以下简称“必耀网络”）向中行宁波
市分行申请的人民币 1,000 万元综合授信业务提供连带责任保证。
上述担保在公司 2022 年度股东大会审批的担保额度范围内。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
本次使用
被担保
本次担保 本次担保 本次担保 担保额度
担保方 方最近 本次使 是否
被担保 前对被担 后对被担 后被担保 占上市公
担保方 持股比 一期资 用担保 关联
方 保方的担 保方的担 方剩余担 司最近一
例 产负债 额度 担保
保余额 保余额 保额度 期净资产
率
比例
广 西 皇
氏 新 鲜
屋 食 品 - 90.32% 0 1,000 1,000 0 0.56% 否
广西皇 有 限 公
氏乳业 司
有限公
司 广西皇
氏智能
- 77.15% 0 900 1,000 0 0.56% 否
科技有
限公司
广西皇
间接持
氏乳业
股 62.30% 71,311.45 88,229.16 16,917.72 9,735.56 9.46% 否
有限公
司
广西皇
氏智能
科技有
皇氏集
限公司
团股份
浙江完
有限公
美在线
司
网络科 100% 61.33% 5,350 5,350 6,500 0 3.63% 否
技有限
公司
浙江必
间接持
耀网络
股 49.25% 0 1,000 1,000 0 0.56% 否
科技有
限公司
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西皇氏新鲜屋食品有限公司
有限公司持股占比 8.4034%。
单位：万元
项目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 3,015.49 1,840.70
负债总额 2,723.59 1,363.77
其中：银行贷款总额 1,000.00 -
流动负债总额 2,723.59 1,363.77
净资产 291.90 476.93
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 2,368.17 5,063.63
利润总额 -185.02 -211.07
净利润 -185.02 -210.90
鲜屋 41.1765%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏
新鲜屋 8.4034%的股权，公司通过直接及间接方式合计持有皇氏新鲜屋 49.5799%
的股权。
（二）公司名称：广西皇氏智能科技有限公司
股权结构：
单位：万元
项 目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 7,026.42 6,685.07
负债总额 5,421.10 5,448.45
其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00
流动负债总额 5,421.10 5,448.45
净资产 1,605.32 1,236.62
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 7,472.25 14,292.15
利润总额 422.49 548.50
净利润 368.69 525.93
（三）公司名称：广西皇氏乳业有限公司
单位：万元
项目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 173,160.81 153,019.75
负债总额 107,887.67 93,189.43
其中：银行贷款总额 64,883.80 59,703.80
流动负债总额 101,304.45 88,607.21
净资产 65,273.14 59,830.32
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 66,942.83 108,072.86
利润总额 5,591.75 4,401.94
净利润 5,442.82 4,262.97
司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。
（四）公司名称：浙江完美在线网络科技有限公司
幢创庭楼 1505-1
单位：万元
项 目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 41,245.69 41,722.11
负债总额 25,296.67 26,041.67
其中：银行贷款总额 6,100.00 6,350.00
流动负债总额 25,296.67 26,041.67
净资产 15,949.02 15,680.44
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 12,731.28 24,524.72
利润总额 307.55 294.92
净利润 268.58 573.18
（五）公司名称：浙江必耀网络科技有限公司
单位：万元
项 目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 8,335.02 7,557.15
负债总额 4,104.87 3,545.54
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 4,104.87 3,545.54
净资产 4,230.15 4,011.61
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 983.59 3,659.07
利润总额 234.02 160.35
净利润 218.54 241.09
公司间接持有必耀网络 100%的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）广西皇氏与中行南宁市西乡塘支行签订的担保协议
限公司
广西皇氏为皇氏智能提供的担保金额为人民币 1,000 万元。
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、
执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（1）公司持有被担保人皇氏新鲜屋 41.1765%的股权，公司全资子公司广西
酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋 8.4034%的股权，公司通过直接及间接
方式持有皇氏新鲜屋 49.5799%的股权为皇氏新鲜屋第一大股东，根据公司与皇
氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司（以下简称“广西启翔”）签署的《授
权书》，广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的 200 万元（股权比例 33.6134%）
出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此，公司在股东会拥有的表决权
超过半数，能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有执行董 1 名，
均由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有
效控制。通过对皇氏新鲜屋的营收情况、信用状况等进行评估，皇氏新鲜屋具备
履约能力，担保的风险处于可控范围内。因此，皇氏新鲜屋其他股东未提供同比
例担保或反担保，不会损害上市公司利益。
（2）皇氏智能是公司控股子公司，公司持股占比 66.10%；广西南宁创伟投
资中心持股占比 33.90%，其合伙人为公司员工，公司对其经营管理、财务等方
面具有控制权，担保的风险处于可控范围内。因此，皇氏智能其他股东未提供同
比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。
（二）公司与农行南宁科技支行签订的担保协议
复利、违约金、损害赔偿金、债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履
行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（三）公司与南宁市农信社签订的担保协议
及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、
拍卖费、鉴定费等费用。
（四）公司与建行宁波国家高新区科技支行签订的担保协议
利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应
加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人
垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用
等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费等）。
（五）公司与中行宁波市分行签订的担保协议
有限公司
为必耀网络提供的担保金额为人民币 1,000 万元。
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、
执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为215,049万元，
公司及其控股子公司对外担保总余额为166,884万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为107.98%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余
额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及其控股子公司无
逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
五、备查文件
（一）广西皇氏与中行南宁市西乡塘支行签订的《最高额保证合同》；
（二）公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》；
（三）公司与南宁市农信社签订的《保证担保合同》；
（四）公司与建行宁波国家高新区科技支行签订的《本金最高额保证合同》；
（五）公司与中行宁波市分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十四日
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