证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-097
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2023 年 9 月 13 日（星期三）在公司 10 楼会议室以现
场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中会议通知的相关规定，本
次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 9 人。其中，董事长熊
国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未出席会议。董事李黔、独立董事李光金、
周友苏、赵泽松、曹麒麟以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事赵志鹏先生（代行董事长职责）主持会议，公司部
分监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》
因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调
查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，董事会同意免去熊国斌
董事、董事长及专门委员会职务。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》
因公司董事、副董事长陈良春已被公安机关依法采取强制措施，无法正常履
行公司董事、副董事长及专门委员会职权，董事会同意免去陈良春董事、副董事
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长及专门委员会职务。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于解聘公司总经理和副总经理的议案》
因公司总经理陈良春、副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施，无
法正常履行公司总经理、副总经理职权，董事会同意解除陈良春总经理职务、张
建明副总经理职务。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
公司董事会同意向股东大会提名周凤岗先生、孙立成先生（简历附后）为公
司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会，以累积投票表决制选举产生。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任孙立成先生（简历附后）为公司总经理，任期同本届董
事会。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，
表示同意。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
议案（一）至议案（五）具体内容详见公告编号为 2023-098 的《四川路桥
关于任免董事和变更高级管理人员的公告》。
（六）审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2023 年 10 月 9 日以现场结合网
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络的方式召开公司 2023 年第九次临时股东大会。
具体内容详见公告编号为 2023-099 的《四川路桥关于召开 2023 年第九次临
时股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
附件：
周凤岗，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师，
长期从事战略规划、投资管理、工程建设、资本运作相关工作。牵头推动多个上
市公司培育及 IPO 工作，资本运营成效显著，负责实施多个高速公路重大项目投
资以及土地、矿产资源板块相关工作，历经多个重要岗位锻炼，企业管理经验丰
富。历任四川成渝高速公路股份有限公司投资管理部经理，四川省交通投资集团
有限责任公司投资发展部副部长，四川高速公路建设开发总公司总经济师，四川
高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限
责任公司投资发展部部长、副总经济师、投资评审委员会主任，蜀道投资集团有
限责任公司投资发展部（资本运营部）部长、副总经济师、副总经理等职务。现
任蜀道投资集团有限责任公司副总经理。
孙立成，1975 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，长期从事
公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作。项目一线工作经历丰富，市
场开拓能力突出，主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作，积极推进科技
创新，取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经
营处副处长、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川
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公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司党委委员、总经理，四川省铁路集团
有限责任公司党委委员、副总经理，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副
书记、副董事长、总经理等职务。
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