证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-070
北京海天瑞声科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议通
知已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长贺琳
召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京海天瑞声
科技股份有限公司章程》、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，并结合公司的具体情况，针对公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资
金使用情况， 公司编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30
日前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAS2F0877）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《海天瑞声截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》（公告编号：
技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
特此公告。
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