证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023089
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年9月13日（星期三）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事兼总经理周延主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
表股份1,314,780,482股，占上市公司总股份的74.1972%。其中：
通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市
公司总股份的63.2972%；通过网络投票的股东16人，代表股份
律师刘卓昀、吴楠出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》
。
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：
占出席本次股
序 关于补选第九届监事会非职 同意票数 东大会有效表 是否
号 工监事的议案 （股） 决权股份总数 当选
的比例
关于补选何典治为公司第九
(1) 1,252,292,076 95.2472% 是
届监事会非职工监事的议案
关于补选饶雄为公司第九届
(2) 1,235,314,586 93.9560% 是
监事会非职工监事的议案
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对提案的投票股数及
其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
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占出席会议的中小
序 关于补选第九届监事会非职 同意票数
股东所持有表决权
号 工监事的议案 （股）
股份总数的比例
关于补选何典治为公司第九
(1) 27,524,959 144.3371%
届监事会非职工监事的议案
关于补选饶雄为公司第九届
(2) 10,547,469 55.3095%
监事会非职工监事的议案
表决结果：何典治、饶雄当选公司第九届监事会非职工监事，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘
卓昀、吴楠出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第三次临时股东大会
的法律意见书》
。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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