证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-59 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 13 日 14:30
在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 9 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－
出席会议的股东及股东授权代理人共 24 人，代表公司股
份 130,733,615 股，占公司有表决权股份总数的 17.0073％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股
份 52,088,215 股，占公司有表决权股份总数的 6.7762%；参
加网络投票的股东 21 人，代表股份 645,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0840％。
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 23 人出席本次会议，代表股份
方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法
律意见书》
。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
议案名称：
《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁
的议案》
关联股东回避表决。
同意 52,254,715 股，占出席会议非关联股东所持股份的
份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议非关联股东所持股份的 0％。
同意 52,254,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的 0.9081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具法律意见情况
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
次股东大会决议；
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年九月十四日
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