证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-076
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议通知
于2023年9月3日以通讯形式发出，会议于2023年9月13日以通讯形式召开。本次
会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董
事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能
源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
件成就的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为447
名，可解除限售的限制性股票数量为2,796.5750万股，占目前公司股本总数的
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事郑彩霞女士、
赵嘉先生回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三
名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-078）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次
激励计划10名原激励对象已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合
计22.80万股限制性股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事郑彩霞女士、
赵嘉先生回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三
名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已
获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-079）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权
股份总数三分之二以上审议通过。
因美锦转债自2022年10月26日开始转股，2023年3月31日至2023年9月10日累
计转股6,426股，同时因公司2022年限制性股票激励计划中10名激励对象已离职，
公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票22.80万股，现对《公司章程》
中相关条款进行调整。调整如下：
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 十 九 条 公司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公司 的 股 份 总 数 为
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权
股份总数三分之二以上审议通过。
员会工作细则>的议案》
为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，实现可持续发展风险的有
效管理及资源调配的最优化，并进一步提高公司环境（Environment）、社会（S
ocial）及管治（Governance）水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《公司章程》及其他有关规定，公司拟成立可持续发展委员会并制定《董
事会可持续发展委员会工作细则》，委员会成员任期至公司第十届董事会任期届
满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。可持续发
展委员会组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
可持续发展委员会 姚锦龙 姚锦丽、姚锦江
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2023年10月10日(星期二)15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖
公司办公大楼3楼会议室召开2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第五次临时股东
大会的通知》(公告编号:2023-080)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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