证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-063
小熊电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023
年 9 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 10
日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由
董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据《2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022 年第三次临时股东大
会的授权，董事会同意将公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权行权价格由 37.75 元/份调整为 36.95 元/份，首次授予限制性股票的回购价
格由 25.17 元/股调整为 24.37 元/股。
公 司 独 立 董 事 对 本 事项 发表 了 独立 意见 ，具 体 内容 详见 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。
二、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 13 日作为预留授予日，
向符合条件的 20 名激励对象授予 18.30 万份预留股票期权，行权价格为 48.54 元/
份；向符合条件的 1 名激励对象授予 2 万股预留限制性股票，授予价格为 32.36 元
/股。
公 司 独 立 董 事 对 本 事项 发表 了 独立 意见 ，具 体 内容 详见 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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