证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-072 号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第六次会议通知
于 2023 年 9 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会
议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的临 2023-073
号《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的公告》。
年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的临 2023-074
号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。
四、 会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的议案》
提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
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