证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-036
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，根据《上海索辰信
息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，如有紧急需要召开董
事会的事件，可以立即通知并召开临时董事会，本次会议通知已于 2023 年 9 月 13
日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，董事会同意以 2023 年 9 月 13 日为授予日，向 27 名激励对象授予 19.0080
万股第二类限制性股票，授予价格为 66.05 元/股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海索辰信息科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
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