证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-036
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日发出会议通知，2023 年 9
月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。
其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立
斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议
决议有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，通过了以下议案：
选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届
董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间
延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意设立四个专门委员会，任期与第十一届董事会任期一致，自
本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届
满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。董事会各专门委员
会及人员组成如下：
委员：刘立斌、应军、闫晓林、闫小龙、刘衡
主任委员：刘立斌
委员：王艳、刘衡、刘艳清、陈武、李永生
主任委员：王艳
委员：刘艳清、王艳、刘衡、刘立斌、闫晓林
主任委员：刘艳清
委员：刘衡、王艳、刘艳清、刘立斌、李永生
主任委员：刘衡
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任应军为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致，
自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会
届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任闫晓林、闫小龙、黄励坚、张番平为公司副总经理，聘
任陈军来为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致，自
本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届
满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张凯甲为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会
任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至
本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。
张凯甲的联系方式：0758-2237526，zhangkj@starlake.com.cn
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、公司独立董事的独立意见
公司章程等有关规定；
作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
不存在《公司法》规定的不能担任高级管理人员的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得
担任上市公司高级管理人员之情形。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
附：公司董事、高级管理人员的简历
管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，会计师、正高级经济师、
高级政工师。2011 年 9 月至 2022 年 2 月任兴发铝业控股有限公司董
事会主席、执行董事；广东兴发铝业有限公司董事长、党委副书记、
党委书记。2021 年 8 月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委
员、副总经理。2021 年 9 月至今任广东生益科技股份有限公司董事。
程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2016 年 4 月至 2020 年 8
月任公司总经理，2016 年 6 月至今任公司董事，2016 年 6 月至 2017
年 12 月任公司副董事长，2017 年 12 月至 2023 年 9 月任公司董事
长。
导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。
山医药集团股份有限公司（白云山 600332）大医疗板块副总监（全
面负责）兼广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理（法
定代表人）；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，任泰康健康产业投资
股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市
委组织部 “羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013 年度广东省
优秀企业家”称号。2019 年 9 月至 2020 年 8 月任公司副总经理。
商管理硕士研究生。2006 年 5 月至今任宁夏伊品投资集团有限公司
董事；2017 年 7 月至 2019 年 5 月任宁夏伊品生物科技股份有限公司
总裁助理；2019 年 5 月至 2019 年 8 月任宁夏伊品生物科技股份有限
公司副总裁； 2019 年 8 月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司总
裁（其中：2020 年 12 月至 2021 年 10 月任宁夏伊品生物科技股份有
限公司董事长）。2023 年 9 月起任公司董事、副总经理。
生，工程师。2017 年 9 月至 2020 年 12 月任黑龙江伊品生物科技有
限公司总经理；2006 年 5 月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事，
至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事，2020 年 12 月至今任宁
夏伊品生物科技股份有限公司副总裁。2023 年 9 月起任公司董事、
副总经理。
广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长、广东恒旺海北置业有限公司
董事长）；2019 年 5 月至 2019 年 12 月任珠海市横琴恒泰安投资有
限公司总经理、广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广西恒
济饮用天然水有限公司执行董事、总经理）；2019 年 12 月至 2020 年
公司常务副总经理、广州润龙投资有限公司总经理、广东恒孚融资租
赁有限公司董事长）；2020 年 4 月至今任广东省机电设备招标中心
有限公司党委副书记、董事、总经理。2023 年 9 月起任公司董事。
位，中央财经大学管理学博士后，教授、高级会计师、注册会计师，
财政部国际化高端会计人才。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经
大学会计学院从事教学科研；2020 年 4 月至今任广东外语外贸大学
会计院教授。兼任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼
生化股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、广州市浩
洋电子股份有限公司独立董事，2018 年 3 月至今任公司独立董事。
师，北京理工大学应用化学专业博士，广东省“制药工程专业教学团
队”带头人，广东省高校“千百十人才工程”校级培养对象，广东省
科技特派员，肇庆市高层次人才，肇庆学院“教学名师”，药物检验
工三级。2017 年 6 月至今任肇庆学院食品与制药工程学院教授。2022
年 8 月至今任公司独立董事。
国家基金、省科技厅项目专家，ICSB-中国创业协会理事，多家企业
战略顾问等。2015 年 6 月至 2023 年 6 月任中山大学副教授，2023 年
工程师，2011 年 6 月至今任公司副总经理；2019 年 10 月至今兼任肇
东星湖生物科技有限公司执行董事。
高级人力资源管理师。2018 年 5 月至今任公司副总经理。
位，高级会计师、注册税务师、审计师。2018 年 4 月至 2021 年 1 月
任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、副总经理、风控总
监；2021 年 1 月至 2021 年 9 月任广东省广新控股集团有限公司财务
资金部副总经理级，其中 2021 年 1 月至 2021 年 5 月兼广东广新新兴
产业投资基金管理有限公司风控总监。2021 年 10 月至今任公司财务
总监。
月 8 月至今任公司证券事务代表，2019 年 1 月至今任公司证券事务
部副部长,2021 年 10 月至今任公司总法律顾问。2023 年 9 月起任公
司董事会秘书。
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