证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-065
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的全资子公司
江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司镇
江分行借款人民币 1,000 万元，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需
要。公司将为上述借款提供不超过人民币 1,000 万元的不可撤销的连带责任担保，期限以最终
签订的担保协议为准。
（二）审批情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度
对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过，2023 年度公司对外担保额度为 210,000
万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》
（公告编号：2023-025）。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公
司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过，公司及下属各子（孙）公司 2023 年度
可使用的对外担保总额为 30 亿元，其中为大津重工及其子公司提供的担保额度为 278,000 万
元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日发布的《关于为全资子公司追加担保的公告》（公
告编号：2023-056）。
本次担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成立日期：2012 年 12 月 24 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-065
注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 22727.2727 万元整
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、
机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商
务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般
项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子（孙）公司
行人”。
大津重工主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 269,050.95
负债总额 227,385.38
净资产 41,665.58
主要财务指标 2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 246,250.93
净利润 14,749.4
本次担保生效前，公司对资产负债率为 70%以上的子公司已生效的担保余额为 138,643.70
万元，剩余可用担保额度为 139,356.30 万元。本次担保生效后，公司对资产负债率为 70%以上
的子公司已生效的担保余额为 139,643.70 万元，剩余可用担保额度为 138,356.30 万元。
三、担保协议的主要内容
公司及大津重工目前尚未签订相关借款及担保协议，上述计划借款及担保总额仅为拟申请
的借款额度和拟提供的担保额度，具体借款及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-065
为准。
四、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度
对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22
日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公
司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26
日发布的《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-056）。
因此，公司此次对外担保在已审批的范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 138,643.70 万元（不
含本次担保），占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 78.05%。本次公司为大津重
工提供的担保额度占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 0.56%。本次担保生效后，
公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 139,643.70 万元，占公司 2022 年度
经审计归属于上市公司净资产的 78.61%，占公司获批担保额度的 46.55%，未超过公司董事会
及股东大会审批的担保额度。
截至目前，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为 0。无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十四日
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