证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-026
上海新华传媒股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日在上
海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第十届董事
会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的
规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案
同意推选陈启伟先生为第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为
公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十届董事会副董事长，任
期均同第十届董事会。（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治
理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：
战略委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、李翔先生、王晓东先
生、戴丽女士和袁华刚先生，其中陈启伟先生任主任委员（召集人）。
提名委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、李翔先生、周钧明先
生、袁华刚先生和钱翊樑先生，其中袁华刚先生任主任委员（召集人）。
审计委员会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先
生，其中周钧明先生任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：李翔先生、周钧明先生和钱
翊樑先生，其中钱翊樑先生任主任委员（召集人）。
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于聘任公司总裁兼财务负责人的议案
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任刘航先生为公司
总裁兼财务负责人，任期同第十届董事会。（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
四、审议通过关于聘任公司副总裁的议案
经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任岳昕女士、李鹏程
先生和陈榕先生为公司副总裁，任期同第十届董事会。（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任唐莉娜女士
为公司董事会秘书，聘任赵忠森先生为公司证券事务代表，任期同第十届董事会。
（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案
同意公司高级管理人员的薪酬标准为：公司总裁基本年薪为 60 万元（税
前），常务副总裁基本年薪为 55 万元（税前），副总裁、财务负责人、董事会秘
书基本年薪为 50 万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董
事会批准。
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二三年九月十四日
附件：
陈启伟，男，1963 年 8 月出生，大学，高级管理人员工商管理硕士，高级
编辑，中共党员，1985 年 7 月参加工作。曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、
主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部
秘书长，新民晚报社党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民
晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，上海
新华发行集团有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。
李翔，男，1971 年 7 月出生，大学，文学学士，主任记者，中共党员，1994
年 7 月参加工作。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联
合报业集团经济管理部副主任、主任，上海报业集团经营管理办公室主任，上海
新华传媒股份有限公司党委书记、总裁。现任上海报业集团党委委员、副总经理，
上海上报资产管理有限公司、上海阅客信息科技有限公司、华夏城视网络电视股
份有限公司、上海东杰广告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司、上
海东方网股份有限公司董事长，本公司董事。
王晓东，男，1977 年 10 月出生，博士研究生学历，中共党员。2004 年加入
绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、主任等职务。现任
绿地集团党委副书记、工会主席、董事会秘书。
刘航，男，1969 年 12 月出生，澳大利亚南十字星大学 MBA，中共党员，
上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总
经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限
公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆
家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东
海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中
润解放传媒有限公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总裁兼财务负责人。
岳昕，女，1974 年 10 月出生，复旦大学世界经济研究所金融学专业研究生
毕业，经济学硕士，中共党员，1998 年参加工作。曾任职四川省绵阳市金鑫房
地产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，
经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资
产运营部副主任、经营管理办公室副主任，现任本公司副总裁。
李鹏程，男，1972 年 8 月出生，上海财经大学国有资产管理专业，香港城
市大学 MBA，中共党员。曾任农工商上海聚隆经济发展有限公司销售主管、上
海元一置业有限公司副总经理、总经理、世纪华丰控股集团有限公司投资公司总
经理、华丰置业股份有限公司总裁助理、上海鼎盟资产管理有限公司副总经理、
上海新华发行集团有限公司投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理
兼投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资管理总部总经理及
园区事业部副总经理、上海新华发行集团有限公司副总裁兼投资管理总部总经
理，现任本公司副总裁。
陈榕，男，1980 年 4 月出生，上海财经大学研究生毕业，经济学硕士，中
共党员。曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任
科员，上海尚世影业有限公司总经理助理（挂职锻炼），上海新华发行集团有限
公司办公室副主任、本公司董事会秘书、工会主席，现任本公司副总裁。
唐莉娜，女，1977 年 2 月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，中
共党员，1998 年 11 月参加工作。曾任上海新华发行集团行政中心办公室副主任、
本公司总裁办公室主任、职工代表监事等职，现任本公司董事会秘书、工会副主
席、党政联合办公室主任。
赵忠森，男，1990 年 4 月生，中共党员，本科学历。曾任深圳市九富投资
顾问有限公司项目助理、利欧集团股份有限公司证券事务专员，现任本公司证券
事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
