股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-052
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日在公
司召开第三届董事会第六次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2023 年 9
月 12 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang
Ning 女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定
人数，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开及程序符合有关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经
与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
名单及授予数量的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
、“《激励计划》
”）
已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于本次激励计划首次授予激励对
象中有 9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，9 名激励对象
因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，合计 27.90 万股，公司董事会根
据《激励计划》有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计
划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整，将激励对象自愿放弃认购的部分限
制性股票在激励对象之间进行分配，剩余份额调整到预留部分。
调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 173 人变为 164 人；本次
激励计划拟授予的限制性股票总数 550.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数
量由 507.30 万股调整为 480.40 万股，预留授予的限制性股票数量由 42.70 万股调整
为 69.60 万股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过的《激励计划》一致。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料
集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的公告》
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧明回
避表决。
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授
予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 13 日为首次授予日，向符合授予条件的
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料
集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告》
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧明回
避表决。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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