证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-050 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近
日收到公司独立董事王立军先生的书面辞职报告，由于个人原因，中
国科学院院士王立军先生申请辞去公司第十三届董事会独立董事职
务，同时辞去公司第十三届董事会战略委员会和提名委员会委员职
务。辞去上述职务后，王立军先生将不再担任公司任何职务。
由于王立军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人
员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，王立
军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其
空缺后生效。在此期间，王立军先生仍将按照有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。公司将按照法
定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。
王立军先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉
尽责，公司董事会对王立军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年九月十四日
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